बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा को हाई-प्रोफाइल क्रिप्टोकरेंसी गेन बिटकॉइन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई की एक विशेष प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) अदालत ने तलब किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अभियोग और अदालत द्वारा मामले का संज्ञान लेने के बाद अदालत ने उन्हें 19 जनवरी, 2026 को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।
ईडी ने आरोप लगाया है कि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के पास बिटकॉइन में 150 करोड़ रुपये थे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने उन्हें समन भेजा है
ईडी द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र के अनुसार, कुंद्रा को कथित तौर पर गेनबिटकॉइन योजना के कथित मास्टरमाइंड दिवंगत अमित भारद्वाज से 150 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 285 बिटकॉइन की अपराध आय प्राप्त हुई थी। एजेंसी का आरोप है कि ये संपत्तियां एक क्रिप्टोकरेंसी खनन परियोजना से संबंधित आपराधिक गतिविधि से प्राप्त की गई थीं, जो कभी साकार नहीं हुई और कुंद्रा ने उचित स्पष्टीकरण के बिना इन संपत्तियों को अपने पास रखना जारी रखा।
ईडी ने दावा किया कि श्री कुंद्रा की भागीदारी केवल एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने से परे थी, बल्कि उन्हें इन बिटकॉइन के लाभार्थी के रूप में पहचाना गया था। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि धन के स्रोत को छिपाने के लिए मुंबई के जुहू इलाके में पांच फ्लैटों सहित संपत्ति की बिक्री शिल्पा शेट्टी के नाम पर बाजार मूल्य से काफी कम दरों पर की गई थी, जो संपत्ति की अवैध उत्पत्ति को छिपाने के प्रयास का सुझाव देता है।
विशेष न्यायाधीश ने एक अदालत के आदेश में कहा, “पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध का संज्ञान लेने और उनके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए प्रतिवादी संख्या 17 और 18 (कुंडला और राजेश सतीजा) के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला दर्ज किया गया है।” कुंद्रा के अलावा, दुबई स्थित व्यवसायी राजेश राम सतीजा को भी मामले के सिलसिले में तलब किया गया था।
गेनबिटकॉइन की परेशानियां पुणे और नांदेड़ में पुलिस द्वारा भारद्वाज और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, विश्वास का उल्लंघन और साजिश के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अन्य कानूनों के उल्लंघन के आरोप में दर्ज की गई कई एफआईआर से उत्पन्न हुई हैं। ईडी की प्रवर्तन कार्रवाई में मामले से संबंधित चल और अचल संपत्तियों की कुर्की शामिल है, जिसकी पुष्टि पहले पीएमएलए न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा की गई थी।
कानून प्रवर्तन एजेंसियों की पिछली जांच से पता चला है कि इस व्यापक क्रिप्टोकरेंसी योजना में 6,600 करोड़ रुपये से अधिक शामिल थे। इस योजना ने ढहने से पहले क्लाउड माइनिंग के वादे के माध्यम से निवेशकों को उच्च रिटर्न का लालच दिया था, जिससे बड़ी संख्या में दावेदार बचे थे।
